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第95章 侦查困局(1 / 1)


小朱和小秦通过查阅其它案件卷宗,试图找出本市近二十年来涉及金额巨大的走私案之间的关联,但一无所获。

涉嫌洗钱的案件并不多,但没有一起与走私案有关联。

最后他们只能去找经侦支队,对大飞天集团的发展史进行梳理,终于找出一个重大疑点。

二十年前,大飞天集团的主营业务跟现在没有什么太大的区别,但快消品这一大块业务,在十二年前突然被直接放弃。

数据分析显示,当时大飞天集团的利润有三分之一来自于快消品业务,大概是一千五百万,并且每年都保持一定的增长。

这对任何企业来说,直接放弃如此赚钱的业务,简直不可思议。

而且最离奇的事,或者说是最巧合的事,恰好也在当时发生。

十三年前,大飞天集团收购米茉的两个品牌啤酒的总经销权,却在一年后低价转卖给黄尚,并且把那家公司直接注销掉。

之前调查的时候,这个情况并没有引起特别注意。

但这次发现,紧接着不到一个月,大飞天集团便直接放弃整个快消品业务。

这不单是不可思议,更是巧合。

周正把这个疑点汇报给吴力,吴力赶紧去找韩杨汇报。

“韩助理,这个巧合意味着什么,我想你应该比我清楚。”

“吴支,咱们年龄相仿,你就叫我老韩。”

“行,老韩,你叫我老吴。”

“我当然清楚,又是米茉。十年前的假钞案,从假钞进入我市流通到查获全部假钞,前后只有三个月的时间。”

“没错,老韩,这说明米茉此前早已经做好万全准备,她很可能花了三年的时间,而准备的开始时间正好是和大飞天集团签订合作协议的时候。但进口假钞的时间,应该是大飞天集团放弃快消品业务的前一两个月。”

“老吴,我和局长此前已经有过这样的推断,这次的发现很有意义,可以证明大飞天集团放弃快消品业务与米茉有关联,甚至是有直接关系。”

“到底是什么关系呢?我现在完全无法推断。”

“有一个假设,大飞天集团和米茉联手走私假钞,时间就在十三年前到十二年前的一年之内,而走私的途径就是用进口快消品做掩护。然后大飞天集团便放弃快消品业务,但假钞一直隐藏在某个地方,两年之后才出手销赃。”

“老韩,不对,假钞的毛利润只有两个亿,全部都归了米茉,这绝对不可能。”

“没错!所以当时走私的假钞总额应该是20亿,或者更多。”

“但我们的确只查获到10亿假钞。”

“老吴,我估计其它的假钞应该是被卖到其它省市,而且非常分散,所以并没有成为大案。”

“的确有这个可能,老韩,如果10亿假钞分散到十个省,然后每个省分散到十个市,相当于每个市只有一千万。”

“一千万的假钞,如果用一年的时间销赃,一个月只有八十多万。”

“还有一点,老韩,如果假钞走私进来之后,立即进行销赃,可能就是两三年的时间。即使是两年的时间,那一个月还不到四十万,甚至都不可能引起注意。”

“老吴,既然你这么分析,我觉得最大的可能性,当时走私的假钞总额应该就是20亿,其中10亿是按照刚刚分析的方式进行销赃,而且时间正好是两年。”

“我也有这个感觉,老韩,米茉那10亿是两年之后才开始销赃的,应该是双方此前就定好的计划。我估计是米茉制定的计划,这样更便于他能用不到三个月的时间,把10亿假钞全部销赃完毕。”

“这个可能性的确很大,毕竟之前已经证明那些假钞的质量可靠,所以购买假钞的下线很快就能下定决心购买。”

“老韩,我想起来了,当时抓获的下线是20个人,每个人正好购买了5000万的假钞,成本是1000万。”

“这就对了,能拿出1000万真金白银购买假钞,而且是那么短的时间,此前一定有铺垫。”

“这就牵扯出一个很大的问题,谁有能力在全国至少十个省建立假钞销售网络,这很关键。”

“老吴,大飞天集团之前最大的业务就是快消品,业务应该就是分散到全国各省。”

“但是做快消品的经销商突然改卖假钞,这并不符合正常的犯罪动机,也不具备销赃的条件。”

“难道还有一个更隐秘的人物?”

“这个可能性最大,老韩,否则无法解释得通。”

“如果是这样,大飞天集团只可能是参与走私假钞,并没有参与销赃,能分到的钱最多不到三成,也就是六千万。但那些假钞也需要成本,你知道具体的成本吗?”

“根据当时的假钞质量分析,还有那些被抓捕的下线提供的口供,我分析成本大概是5%,十亿就是五千万。”

“老吴,这就对了,之前调查过米茉的资产。她在十三年前分多次提取共七千万的现金,其中两千万借给成续缘,后来成续缘还给了她,然后她又赠送给成续缘。”

“没错,老韩,还有五千万现金,竟然不翼而飞。”

“看来那五千万现金就是购买十亿假钞的本钱,应该确信无疑。”

“如果大飞天集团当时也购买过十亿假钞,成本是五千万,但分到的钱是六千万,利润就只有一千万。”

“老吴,大飞天集团不可能做这样的生意,毕竟当时大飞天集团的利润有三分之一来自于快消品业务,大概是一千五百万。”

“老韩,的确不可能有人做这样的生意,绝对不可能。”

“看来咱们刚刚的假设根本不成立,肯定是在哪个环节出错。”

“侦查刚刚有个新发现,竟然又变成困局。”

“这样吧,老吴,咱们先吃饭,换换脑子再谈。”

“行,我先回自己的办公室,下午再过来。”

“不用那么急,看你的时间,晚上都行,我会一直在办公室等你。”

“好,再见!”

吴力之所以想回去自己的办公室,这是因为他习惯一个人安静地思考。

直到下午两点,他依然没有想到更好的假设和推断。

时间在一分一秒地流失,吴力并没有着急。

他知道深思熟虑后再做决定,不仅可以节省侦查时间,更重要的是侦查方向。

如果方向错了,再多的努力和花更多的时间,都只能是白费。


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